NETTALI.COM - La Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) a enregistré en 2024, 928 déclarations d’opérations suspectes. Le directeur de cabinet du ministère des Finances, Bassirou Sarr qui a fait la révélation, a laissé entendre que le Sénégal est sur la bonne voie en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Le Sénégal a fait des avancées significatives dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. C’est ce que démontre le rapport de la Centif. En effet, d'après le directeur de cabinet du ministère des Finances, "en matière de vigilance, 928 déclarations d’opérations suspectes (DOS) faites par les assujettis et dont 83 % émanent des banques et établissements financiers ont été enregistrés ainsi que 42,7 millions de déclarations de transactions en espèces (DTE), dépassant le seuil réglementaire de quinze (15) millions de francs", a indiqué Bassirou Sarr, qui presidait ce jeudi 15 mars, la 43ème Réunion Plénière de la Commission Technique du Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (Giaba).
Soulignant au passage que "ces chiffres, en croissance significative, attestent d’une culture de conformité de plus en plus enracinée", il ajoute que sur le plan de l’analyse, les résultats montrent que 2.172 demandes d’informations nationales (DIN) ont été adressées aux acteurs clés (administrations, autorités de supervision, etc.), ainsi que dans les quarante-cinq (45) demandes d’informations étrangères (DIE) formulées à l’endroit des cellules de renseignement financier des autres pays.
"En matière judiciaire, 46 rapports ont été transmis au procureur de la République financier. Le pool judiciaire financier, récemment mis en place s’est attelé, avec rigueur et diligence, à la judiciarisation des renseignements reçus, traduisant ainsi une claire volonté de renforcer la réponse pénale face aux infractions économiques et financières", renseigne M. Sarr.
