{"id":80840,"date":"2022-02-07T14:00:55","date_gmt":"2022-02-07T14:00:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nettali.com\/?p=80840"},"modified":"2022-02-07T14:00:55","modified_gmt":"2022-02-07T14:00:55","slug":"le-proces-pour-blanchiment-dargent-de-credit-suisse-sest-ouvert","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.nettali.com\/2022\/02\/07\/le-proces-pour-blanchiment-dargent-de-credit-suisse-sest-ouvert\/","title":{"rendered":"Le proc\u00e8s pour blanchiment d'argent de Credit Suisse s'est ouvert"},"content":{"rendered":"

NETTALI.COM -\u00a0 Le proc\u00e8s de Credit Suisse, accus\u00e9e d'avoir permis \u00e0 un r\u00e9seau bulgare de trafiquants de drogue pr\u00e9sum\u00e9s de blanchir des millions d'euros, s'est ouvert lundi devant le Tribunal p\u00e9nal f\u00e9d\u00e9ral \u00e0 Bellinzone, en Suisse.<\/p>\n

Dans cette affaire, qui constitue le premier proc\u00e8s p\u00e9nal \u00e0 l'encontre d'une grande banque suisse, le minist\u00e8re public r\u00e9clame environ 42,4 millions de francs (40,09 millions d'euros) de d\u00e9dommagement \u00e0 la banque helv\u00e8te.<\/p>\n

Il accuse Credit Suisse et une de ses anciennes employ\u00e9es de ne pas avoir fait le n\u00e9cessaire pour emp\u00eacher les narcotrafiquants pr\u00e9sum\u00e9s de dissimuler et de blanchir de l'argent entre 2004 et 2008.<\/p>\n

\"Credit Suisse rejette sans r\u00e9serve les all\u00e9gations sans fondement port\u00e9es \u00e0 son encontre dans cette affaire et est convaincu que son ancienne employ\u00e9e est innocente\", a d\u00e9clar\u00e9 la banque dans un communiqu\u00e9 adress\u00e9 \u00e0 Reuters, ajoutant qu'elle se d\u00e9fendrait \"vigoureusement\" devant le tribunal.<\/div>\n

L'affaire, qui suscite un vif int\u00e9r\u00eat en Suisse, est consid\u00e9r\u00e9e comme un test alors que le minist\u00e8re public tend \u00e0 adopter une position de plus en plus s\u00e9v\u00e8re \u00e0 l'encontre des banques du pays.<\/p>\n

L'acte d'accusation, qui compte plus de 500 pages, se concentre sur les relations entretenues par Credit Suisse et son ancienne charg\u00e9e de client\u00e8le avec l'ex-lutteur bulgare Evelin Banev et plusieurs associ\u00e9s, dont deux sont inculp\u00e9s dans cette affaire.<\/p>\n

Evelin Banev, qui n'est pas inculp\u00e9 en Suisse, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 en 2017 en Italie pour trafic de drogue puis en Bulgarie en 2018 pour avoir pris part \u00e0 une organisation criminelle active dans le trafic de coca\u00efne en provenance d'Am\u00e9rique latine.<\/p>\n

Apr\u00e8s avoir fui, il a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 en Ukraine et fait face depuis \u00e0 une demande d'extradition de la Bulgarie, d'apr\u00e8s la liste rouge des personnes recherch\u00e9es par Interpol.<\/p>\n

SCHTROUMPFAGE<\/strong><\/p>\n

Selon l'acte d'accusation, l'ancienne employ\u00e9e de Credit Suisse a amen\u00e9 avec elle au moins un client bulgare, qui \u00e9tait associ\u00e9 \u00e0 Evelin Banev, lorsqu'elle a rejoint Credit Suisse en 2004.<\/p>\n

Ce client, qui a \u00e9t\u00e9 tu\u00e9 par balles \u00e0 la sortie d'un restaurant dans la capitale bulgare Sofia en 2005, avait commenc\u00e9 \u00e0 placer des valises remplies d'argent dans un coffre-fort de Credit Suisse, ajoute l'acte d'accusation.<\/p>\n

Le minist\u00e8re public estime que le r\u00e9seau a utilis\u00e9 une pratique de blanchiment d'argent connue sous le nom de \"schtroumpfage\", ou \"smurfing\", qui consiste \u00e0 d\u00e9poser en esp\u00e8ces dans des comptes bancaires de multiples petites sommes d'argent, inf\u00e9rieures au seuil n\u00e9cessitant une d\u00e9claration de d\u00e9p\u00f4t.<\/p>\n

Selon le minist\u00e8re public, l'ex-employ\u00e9e de Credit Suisse, qui a quitt\u00e9 la banque en 2010 apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9e par la police, a aid\u00e9 \u00e0 dissimuler l'origine criminelle des fonds en effectuant des transactions \u00e0 hauteur de 146 millions de francs, dont 43 millions en esp\u00e8ces.<\/p>\n

Un repr\u00e9sentant l\u00e9gal de l'ancienne charg\u00e9e de client\u00e8le de Credit Suisse, dont l'identit\u00e9 ne peut \u00eatre r\u00e9v\u00e9l\u00e9e en vertu de la loi suisse, a jug\u00e9 les accusations non justifi\u00e9es et indiqu\u00e9 que sa cliente niait tout acte r\u00e9pr\u00e9hensible.<\/p>\n

Cette derni\u00e8re devrait t\u00e9moigner \u00e0 l'audience mercredi ou jeudi, selon un agenda pr\u00e9liminaire du tribunal.<\/p>\n

Un avocat des deux inculp\u00e9s soup\u00e7onn\u00e9s de trafic de drogue, qui font face \u00e0 de multiples accusations de d\u00e9tournement, fraude et falsification de documents, n'a pas souhait\u00e9 faire de commentaires.<\/p>\n

Dans cette affaire, un autre acte d'accusation concerne un ancien employ\u00e9 de la banque Julius Baer, soup\u00e7onn\u00e9 d'avoir facilit\u00e9 le blanchiment d'argent. Son avocat n'avait pas r\u00e9pondu \u00e0 une demande de commentaires.<\/p>\n

Le groupe Julius Baer, qui n'est pas inculp\u00e9 dans cette affaire, n'a pas souhait\u00e9 commenter.<\/p>\n

Les repr\u00e9sentants d'Evelin Banev n'ont pas pu \u00eatre joints pour un commentaire.<\/p>\n

(Avec Reuters)<\/p>\n